Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 18 de mayo del 2018 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ARAGONYFAS S.I.C.A.V. SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 11 de mayo del 2018 con los datos de inscripción Diario: 94 Sección: C Pág: 4141 - 4141.
Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Zaragoza, en el domicilio social, el próximo día 26 de junio de 2018, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese el siguiente día a la misma hora, para tratar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2017. Examen del informe de los Auditores.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.
Cuarto.- Cese y Nombramiento de Administradores.
Quinto.- Prórroga o, en su caso, nombramiento de Auditores.
Sexto.- Autorización o dispensa, en su caso, de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme a la Ley de Sociedades de Capital.
Séptimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, conforme a lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
Octavo.- Operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.
Noveno.- Varios. Ruegos y preguntas.
Décimo.- Delegación y otorgamiento de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.
Undécimo.- Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación, el informe de auditoría, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del Día.
En Zaragoza a, 11 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Jaume Fullerachs Graupera.
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