ARAGONESA JUEGOS SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria El Presidente del Consejo de Administración, ante la inoperancia absoluta del Consejo de Administración de la sociedad que esta causando graves perjuicios a la misma, ha decidido convocar Junta general extraordinaria de socios, de acuerdo con el artículo 24 de los Estatutos sociales, que se celebrará en el domicilio social el día 1 de octubre de 2001, a las nueve horas, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Estudio de las propuestas del Presidente del Consejo de Administración, el cual propone el cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la entidad y la modificación de los Estatutos sociales, en el sentido de cambiar el órgano de administración de la misma, pasando a ser un Administrador único.

Segundo.-Nombramiento del Administrador único, para el supuesto que se apruebe la modificación planteada por el Presidente del Consejo.

Tercero.-Delegación de facultades para ejecutar en general los acuerdos a que se llegue, y para otorgar la escritura pública que los recoja y llevar a cabo la correspondiente inscripción en el Registro Mercantil, e incluso para rectificar y subsanar errores que se pusieren de manifiesto como consecuencia de la calificación verbal o escrita formulada por el señor Registrador mercantil.

Cuarto.-Aprobación y firma del acta de esta Junta.

Tendrán derecho de asistencia los socios que hayan cumplido los requisitos establecidos en los Estatutos sociales.

En los quince días anteriores a la celebración de la Junta, los socios podrán solicitar al Presidente del Consejo de Administración copia de los documentos que tengan relación con los asuntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 5 de septiembre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-46.463.