ARAGONESA DE EXPLOTACIONES RECREATIVAS Y DE JUEGO SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria. El Consejo de Administración de la sociedad Aragonesa de Explotaciones Recreativas y de Juego, Sociedad Anónima, de conformidad con lo establecido en la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a la junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en San Sebastián de los Reyes (Madrid), calle Lanzarote, numero 8, el próximo día 27 de junio de 2016, a las diecisiete horas de la tarde, en primera convocatoria, o si procediera el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales Abreviadas de la Sociedad verificadas por los auditores de cuentas, referidas al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Propuesta de distribución o aplicación del resultado.

Tercero.- Censura de la gestión social del Órgano de Administración, referida también al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de los Auditores de Cuentas de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades de ejecución y protocolización, en su caso.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios legalmente permitidos.

Los accionistas pueden examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y solicitar de la sociedad su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, así como del informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 13 de mayo de 2016.- El Consejero Delegado, Don Félix Sánchez Rodríguez.