Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 11 de marzo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ARAGONESA DE COMPONENTES PASIVOS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 04 de marzo del 2013 con los datos de inscripción .
El Consejo de Administración de esta sociedad, convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar el día 15 de abril de 2013, a las doce horas, en el domicilio social, Polígono Industrial, 83, de Tarazona (Zaragoza), en primera convocatoria, y en segunda, si fuera preciso, el día 16 de abril de 2013, a las doce horas, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012. Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo y lectura del informe de Auditoría.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión del ejercicio 2012.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el ejercicio 2012.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad llevada a cabo durante el ejercicio 2012.
Quinto.- Renovación de cargos de Auditor Titular y Suplente para 2013.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 197 del Real Decreto Ley 1/2010 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.
Tarazona (Zaragoza), 4 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Arturo Beltrán Picapeo.
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