EADA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, adoptado el día 31 de enero de 2012, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de Eada, S.A. (calle Aragón, 204, de Barcelona), el próximo 20 de marzo de 2012, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, si procede, a las 18:00 horas del día siguiente, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.- Cambio de denominación social y, en su caso, modificación del artículo 1 de los estatutos sociales.

Segundo.- Adaptación del objeto social y, en su caso, modificación del artículo 2 de los estatutos sociales.

Tercero.- Traslado del domicilio social y, en su caso, modificación del artículo 3 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del plan de recompra de acciones propias por parte de la Compañía, para su amortización inmediata, con reducción del capital social y adaptación del artículo 7 de los estatutos sociales.

Quinto.- Aprobación de la eliminación de las limitaciones estatutarias a la libre transmisibilidad de acciones y, en su caso, modificación de los artículos correspondientes de los estatutos sociales.

Sexto.- Modificación del sistema de convocatoria de Juntas Generales y, en su caso, modificación del artículo 21 de los estatutos sociales.

Séptimo.- Estudio y, en su caso, modificación del órgano de administración de la sociedad y, en su caso, nombramiento de nuevo órgano de administración y modificación del artículo 16 y concordantes de los estatutos sociales.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación de las delegaciones de facultades para certificar y elevar a público los acuerdos que corresponda, así como para la formalización, subsanación y ejecución de los mismos y aprobación de la propia acta de la sesión.

Asimismo, se pone en conocimiento de los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en el artículo 197 de la LSC y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos del orden del día, de acuerdo con el citado artículo.

Barcelona, 31 de enero de 2012.- Jordi Xavier Blasco Arasanz, Secretario no Consejero de "Eada, S.A.".