EADA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, adoptado el día 9 de noviembre 2011, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de Eada, S.A. (calle Aragón, 204, de Barcelona) el próximo 12 de diciembre de 2011, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, si procede, a las 11:00 horas del día siguiente en segunda convocatoria, y que se sujetará al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas relativas al ejercicio cerrado a 31 de julio de 2011 (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) y resolución sobre aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Examen del estado de implementación de las decisiones tomadas en la junta general de 14 de septiembre. Adopción de decisiones al respecto.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta y delegaciones para elevar a público los acuerdos que corresponda.

Asimismo se pone en conocimiento de los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en el artículo 197 LSC y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos del orden del día, de acuerdo con el citado artículo.

Barcelona, 9 de noviembre de 2011.- Sr. Jordi Xavier Blasco Arasanz, Secretario no consejero de Eada, S.A.