ARAFRE SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida Ventisquero de la Condesa, n.º 50 de Madrid, el día 11 de diciembre de 2020, a las 10,00 horas, en primera convocatoria o, si fuere necesario, el día 14 de diciembre de 2020, a las 10,00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditor de cuentas.

Segundo.- Acuerdos que procedan en relación con el informe de auditoría independiente de 20 de julio de 2020 correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio 2019.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución, subsanación e inscripción y cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Toda esta documentación está disponible para su examen en el domicilio social, o para su envío gratuito.

Madrid, 30 de octubre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Sánchez-Bernuy Fernández Riesco.