Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 13 de agosto del 2020 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ARAFRE SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 31 de julio del 2020 con los datos de inscripción Diario: 156 Sección: 2 Pág: 5574 - 5574.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, avenida Ventisquero de la Condesa, n.º 50, de Madrid, el día 1 de octubre de 2020 a las 9:30 horas en primera convocatoria o, si fuere necesario, el día 2 de octubre de 2020 a las 9:30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2019.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio 2019.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe del auditor de cuentas.
Madrid, 31 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Arturo Rodríguez Torres.
|