ARAFRE SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida Ventisquero de la Condesa, n.º 50, de Madrid, el día 26 de junio de 2015, a las 11 horas, en primera convocatoria o, si fuere necesario el día 27 de junio de 2015, a las 11 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del consejo de administración de la sociedad en el ejercicio 2014.

Cuarto.- Propuesta de cese, reelección o en su caso, nombramiento de los miembros del consejo de administración. En caso de ser necesario, propuesta de dispensa a los miembros del consejo de administración de la obligación de no competencia. Acuerdos que procedan.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 6 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Arturo Rodríguez Torres.