Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 20 de mayo del 2016 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ARAFARMA GROUP SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 11 de mayo del 2016 con los datos de inscripción Diario: 095 Sección: C Pág: 5134 - 5134.
Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Mercantil ARAFARMA GROUP, S.A. en el domicilio social, sito en Marchamalo-Guadalajara, calle Fray Gabriel de San Antonio 6-10 Pol. Ind. Henares, el 29 de junio, a las 12:30 horas en 1.ª convocatoria, y el 30 de junio a las 12:30 horas en la 2.ª convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Informe de auditor y en su caso de auditoria sobre el Balance y Cuenta de Resultados del 2015.
Segundo.- Censura/aprobación del Balance de Situación, Pérdidas y Ganancias y Memoria 2015.
Tercero.- Aprobación si procede de la aplicación del resultado, del 2015.
Cuarto.- Nombramiento del auditor para los años 2017-2018 y 2019, debido al haber excluido el nombramiento del auditor para ese ejercicio 2014 y ser designado por el Registro Mercantil de Guadalajara, cumpliendo así dicho nombramiento con el periodo mínimo establecido de 3 años.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Las cuentas económicas, y el informe se ponen a disposición de los Accionistas, a través del Administrador Único, en la sede social, y hasta el 27 de junio de 2016. El Accionista interesado en ver la citada documentación, deberá solicitarla al Administrador, que fijara un día y hora para su entrega. El Accionista que no pueda acudir a la Junta, podrá delegar su voto en cualquier otro Accionista, autorizándole debidamente.
Madrid, 11 de mayo de 2016.- Administrador Único Pharma Affairs, S.L., representada por Carlos Picornell Darder.
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