Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 27 de mayo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa AQUILLAMENDI SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 20 de mayo del 2013 con los datos de inscripción Diario: 097 Sección: C Pág: 9536 - 9536.
Se convoca a los señores Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 28 de junio de 2013, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y de ser necesario, el día 29 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad y de la aplicación del resultado, así como de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio 2012.
Segundo.- Decisión sobre la auditoría de las cuentas de la Sociedad.
Tercero.- Retribución de los consejeros.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Ondarroa, 20 de mayo de 2013.- La Presidenta.