El Órgano de Administración de Aqualandia España, S.A., convoca Junta General de Accionistas, en sesión ordinaria, que se celebrará el 27 de junio de 2014, en el domicilio social, a las 10:00 horas en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día 28 de junio de 2014, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de las cuentas anuales consolidadas con sus sociedades dependientes y del informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de las cuentas anuales consolidadas con sus sociedades dependientes y del informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Quinto.- Aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de las cuentas anuales consolidadas con sus sociedades dependientes y del informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Sexto.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Séptimo.- Reelección de Auge Auditores SLP como auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, los informes de gestión y los informes del auditor de cuentas.

Benidorm, 5 de mayo de 2014.- Georges Pierre Santa María, Administrador Único.