Junta general extraordinaria de accionistas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 20 de los estatutos de la Sociedad, el Órgano de Administración de la misma, convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la calle Bravo Murillo 377 de Madrid, el próximo día 1 de julio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 2 de julio de 2008, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre los acuerdos alcanzados entre la Sociedad y la entidad Cospa & Agilmic, Sociedad Limitada y aprobación, si procede. Segundo.-Examen y estudio sobre la conveniencia de transformación de Sociedad Anónima en Sociedad Limitada. Tercero.-Aprobación, en su caso, del acuerdo de transformación y de los nuevos Estatutos de la Sociedad. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del balance general de la sociedad formulado y cerrado el día anterior al de la toma del acuerdo de transformación. Quinto.-Anulación de las acciones representativas del capital de la sociedad, asignando a los accionistas, en proporción a los títulos de que eran dueños, las correspondientes participaciones en el capital social bajo la forma de sociedad limitada. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe del órgano de administración justificativo de la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades de Sociedades Anónimas.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Madrid, 19 de mayo de 2008.-El Administrador único, Cospa & Agilmic Sociedad Limitada, debidamente representado por don Cristian Martín Pérez-Carrión.-33.971.