APARTOTEL SA

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración convoca a Junta general ordinaria de accionistas de APARTOTEL, S.A. para celebrar en el domicilio social, en Madrid, calle Mauricio Legendre número 16, Entreplanta, el día 21 de junio de 2019, a las 12:00 h. en primera convocatoria y, en su caso, para el día siguiente, 22 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y las Cuentas Anuales del ejercicio 2018: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado del Patrimonio Neto y Memoria. Aplicación de resultados y aprobación de la Gestión Social.

Segundo.- Delegación de Facultades para la presentación del Informe de Gestión de Cuentas Anuales, así como y para la elevación a público, formalización, interpretación, desarrollo, subsanación, inscripción y ejecución en todo o parte de los acuerdos adoptados en la presente Junta General Ordinaria.

Tercero.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta en la propia Junta o, en su caso, aprobación del acta por cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades de Capital.

Forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, en el domicilio social de la Compañía, pudiendo también solicitar el envío de todo lo anterior sin coste alguno. De conformidad con lo establecido en los artículos 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta o verbalmente durante su celebración, los señores accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las peguntas que estimen pertinentes. Representación. Todo accionista podrá hacerse representar en ésta por otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos en los Estatutos Sociales y en todo caso, de conformidad con lo establecido legalmente.

Madrid, 16 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Gregorio Fraile Fabra.