APARTAMENTOS CASAS PEPE SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de APARTAMENTOS CASAS PEPE SOCIEDAD ANÓNIMA, en su reunión del día 30 de septiembre de 2022, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, en las oficinas profesionales de la entidad FIDENTIA CANARIAS, en la Avenida de Tirajana, s/n, Edificio Mercurio, Torre II, 3ºE, 35100 Urb. Playa del Inglés, el día 8 de noviembre de 2022 a las 17 horas, para tratar, según la Ley y los Estatutos, el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2019, incluyendo el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2020, incluyendo el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020.

Sexto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2021, incluyendo el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Séptimo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2021.

Octavo.- Reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición, por el importe total de 50.000'00 €, con efectos al 15 de diciembre de 2022.

Noveno.- Formalización de acuerdos.

Décimo.- Aprobación del acta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de su derecho de examinar en las oficinas del domicilio social, y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, tales como las documentos integrantes de las cuentas anuales y la propuesta de distribución del resultado, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.

Playa del Inglés, San Bartolomé de Tirajana, 1 de octubre de 2022.- Presidente, Heinz Albert Knoblauch.