APARTAMENTOS CASAS PEPE SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de APARTAMENTOS CASAS PEPE, S.A., en sesión de 15 de octubre de 2015, se convoca a los accionistas de dicha sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social (despacho anexo a la recepción de "Apartamentos Casas Pepe", en la Avda. de Bonn, 1, Playa del Inglés, San Bartolomé de Tirajana), para el día 14 de diciembre de 2015, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día 16 de diciembre de 2015 siguiente, en segunda convocatoria, para tratar, según la Ley y los Estatutos, el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2.014, incluyendo el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Cese y nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración.

Quinto.- Reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición, por el importe total de 50.000,00 €.

Sexto.- Formalización de acuerdos.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de su derecho de examinar en las oficinas del domicilio social, y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.

Playa del Inglés, San Bartolomé de Tirajana, 15 de octubre de 2015.- El Vicepresidente del Consejo de Administración, D. Heinz Albert Knoblauch.