APARTAMENTOS CARLOTA SA

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de "APARTAMENTOS CARLOTA, S.A.", que tendrá lugar el día 12 de enero de 2023, a las diez (10:00) horas, en la Calle Pilarillo Seco, número 10, Planta 1, CP 35002, de Las Palmas de Gran Canaria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y de la propuesta de aplicación del resultado, si procede; todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Reparto de dividendos con cargo a reservas disponibles.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales de la Sociedad.

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de noviembre de 2022.- Administrador Único, D. Juan Francisco Santana Ruíz.