APARSUIT CASTELLANA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración en su sesión de 19 de marzo de 2013, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía Aparsuit Castellana, Sociedad Anónima, para su celebración en el domicilio social, sito en la Avenida de Alberto Alcocer, número 24, de Madrid, el día 27 de junio de 2013, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social de 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio social de 2012.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 13 de mayo de 2013.- Alfonso de León Echavarría, Secretario del Consejo de Administración.