APARSUIT CASTELLANA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración en su sesión de 11 de marzo de 2004, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía "Aparsuit Castellana, Sociedad Anónima", para su celebración en el domicilio social, sito en la Avenida de Alberto Alcocer número 24 de Madrid, el día 24 de junio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 25 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social de 2003.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio social de 2003.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2003.

Cuarto.-Autorización, en su caso, para repartir de dividendos.

Quinto.-Cese de un Consejero por fallecimiento y elección/ratificación de un nuevo Consejero.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 18 de mayo de 2004.-Alfonso de León Echavarría. Secretario del Consejo de Administración.-24.740.