APARCAMIENTOS Y OBRAS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de APARCAMIENTOS Y OBRAS, Sociedad Anónima (la "Sociedad"), adoptado el pasado 12 de julio de 2017, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en las oficinas de la Sociedad sitas en la Plaza Isabel II, n.º 5, el próximo 21 de agosto de 2017, a las 17.00 horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación, en su caso, de los estatutos sociales de la Sociedad, mediante la adición de un nuevo artículo 20.bis, relativo a la obligatoriedad de auditar las cuentas anuales de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento, en su caso, de BNFIX AUDIT AUDITORES, S.L.P., como auditor de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación especial de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de Información: A partir de la fecha de publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita: (i) el informe justificativo de la propuesta de modificación estatutaria, realizado por el Consejo de Administración, (ii) el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, e (iv) informe identificativo de los auditores propuestos. Asimismo, se encuentra a disposición de los accionistas, el texto íntegro de los mencionados documentos en el domicilio social de la Sociedad, informándose a los accionistas del derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Derecho de Asistencia y Representación: Se informa a los accionistas del derecho que les corresponde a asistir a la Junta General, en nombre y representación propia o a través de representante, de conformidad con los requisitos previstos en los Estatutos de la Sociedad y en su defecto en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 19 de julio de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, D. Fernando Gómez Pastor.