Junta General Extraordinaria A petición de los socios accionistas, se convoca Junta General Extraordinaria para el día 26 de Junio de 2003, a las diecisiete horas treinta minutos en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Arboleda, 14, al objeto de tratar los siguientes asuntos del Orden del día Primero.-Nombramiento de Administrador Solidario, en sustitución del fallecido Don José Andrés Cuesta Para (q.e.p.d.) en la persona de Doña Catalina Elena Ledesma Ruiz, representante de accionistas que, a su vez, representan el 50 por cien del capital social, todo ello en aplicación del sistema proporcional previsto en las leyes.

Segundo.-Explicaciones sobre el contenido y desarrollo del Convenio firmado con el Ayuntamiento de Burgos en fecha 4 de diciembre pasado; se presente y explique el Proyecto redactado por el Arquitecto D. Jesús Porteros (se solicita expresamente que se haga todo lo posible para que acuda a este punto el citado arquitecto al objeto de dar las mayores explicaciones técnicas posibles; informe el Administrador sobre el importe real de las obras; sobre la empresa a la que se haya adjudicado el contrato de ejecución de las obras, el contenido íntegro del mismo, plazos de la obra, etcétera, y asimismo sobre la constitución de hipoteca sobre la concesión administrativa, debiendo informar de la solicitud al Ayuntamiento, resolución del mismo, cuantía y condiciones económicas y de todo tipo de la mencionada hipoteca. Igualmente sobre las razones tenidas por el Administrador Solidario para comunicar al Ayuntamiento de Burgos su voluntad de proceder al cierre total del aparcamiento durante el tiempo que duren las obras de remodelación y ampliación.

Tercero.-Contratos o compromisos que haya suscrito Don Juan Carlos Llorente, a personas apoderadas por él, con terceras personas o sociedades, relación documental de los mismos, razones de su formalización, así como las razones habidas para que no hayan sido comunicadas a Residencial Doctoral. Responsabilidad del Administrador Solidario por los compromisos o contratos contraídos.

Medidas a tomar.

Cuarto.-Estado de las negociaciones con entidades financieras para la obtención de créditos o préstamos para hacer frente a los pagos relacionados con las obras del aparcamiento. Concreción de entidades con las que se negocia, importe de los préstamos, condiciones y plazo de pago, intereses negociados y garantías o avales exigidos, etcétera.

Quinto.-Informe detallado del Administrador Solidario sobre la situación financiera actual de la sociedad. Relación detallada de pagos e ingresos, con los soportes contables y documentales correspondientes, que ha tenido la sociedad, tanto durante el año 2002 como de lo que se refiere a 2003, hasta la fecha de celebración de la Junta.

Sexto.-Nombramiento de Auditores de la sociedad al objeto de que emitan informe detallado de la sociedad y referido al ejercicio 2002. También para el ejercicio 2003 (parcialmente en cuanto al período transcurrido). En el supuesto de no tomar este acuerdo, se solicitará el nombramiento al Registro Mercantil.

Séptimo.-Informe detallado de las participaciones que tenga la sociedad sobre otras sociedades.

Octavo.-Informe detallado sobre los activos inmuebles que tenga la sociedad en virtud de escrituras públicas o contratos privados, así como opciones de compra existentes en la actualidad.

Noveno.-Rendición de cuentas hasta la fecha por parte del Administrador Solidario Don Juan Carlos Llorente Ibáñez.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Se informa a todos los accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 5 de junio de 2003.-El Administrador Único, Juan Carlos Llorente Ibáñez.-29.238.