HOTEL AVION SA

Junta General Extraordinaria Ante la imposibilidad de celebrarse la Junta Universal de Accionistas en el momento previsto por los socios, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar el día 28 de noviembre de 2011 a las once horas en Madrid, calle Francisco Silvela, n.º 69, 2.º A, en primera convocatoria y para el siguiente día, 29 de noviembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Administrador.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, Memoria, Propuesta de Aplicación del Resultado e Informe de Gestión, del ejercicio 2010.

Tercero.- Nombramiento de Administrador.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán ejercer su derecho a información en los términos previstos en el artículo 112 de la LSA, a tal efecto se encuentran a su disposición en el domicilio social los correspondientes documentos para su consulta y estudio, pudiendo obtener copia en el caso de que así lo solicitasen.

Madrid, 17 de octubre de 2011.- El Administrador Único, J. Agustín López Lorente.