Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 15 de junio del 2022 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa HOTEL AVION SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 09 de junio del 2022 con los datos de inscripción Diario: 113 Sección: 2 Pág: 5167 - 5167.
El Administrador Único convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Hotel Avión, S.A. a celebrar en Madrid, calle Francisco Silvela nº 69, 2ºA, el día 20 de julio de 2022 a las 12:00 h. de la mañana en primera convocatoria y para el siguiente día, 21 de julio de 2022 en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora. La Junta General Extraordinaria se celebrará inmediatamente a continuación de la celebración de la Ordinaria.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2021, con el Informe de Auditoría emitido por el Auditor EcoAudit SLP.
Segundo.- Aplicación de resultados.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento como Auditor de las cuentas de los próximos cinco ejercicios, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026, a la firma de auditores EcoAudit SLP.
Segundo.- Cambio de denominación social de "Hotel Avión, S.A." a "AP Hoteles & Parking Services, S.A.".
Tercero.- Creación de la Web Corporativa.
A la junta asistirá Fedatario Público, que levantará acta de lo allí tratado. Los accionistas podrán ejercer su Derecho de Información en los términos previstos en la LSC y a tal efecto se encuentran a su disposición en el domicilio social los correspondientes documentos para su consulta y estudio, pudiendo obtener copia en el caso de que así lo solicitasen.
Madrid, 9 de junio de 2022.- El Administrador Único, Marcos I. Martínez-Carande López.