Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 10 de mayo del 2016 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ANUL SL, inscrito en el Registro Mercantil el día 06 de mayo del 2016 con los datos de inscripción Diario: 088 Sección: C Pág: 3970 - 3970.
Por la presente, se convoca a los señores accionistas de la sociedad ANUL S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el Polígono Industrial Fuente del Jarro, avda. Islas Baleares, 32, de Paterna (Valencia), el próximo día 22 de junio a las 17:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 23 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Designación de secretario de la Junta.
Segundo.- Confección de la lista de asistentes y del capital social representado.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador de la sociedad del ejercicio 2015.
Cuarto.- Aprobación del balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
Quinto.- Aprobación del resultado del ejercicio 2015 y la propuesta de distribución de resultados.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación de estatutos. Creación de la página web corporativa y adaptación de los estatutos a la Ley de sociedades de capital en la forma de convocatoria de Juntas.
A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Paterna, 6 de mayo de 2016.- Administradora Única, Julia Castellano Montesinos.
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