ANTONIO PERALTA SA

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad «Antonio Peralta, Sociedad Anónima», que se celebrará en las oficinas de la sociedad en Ávila, sitas en el paseo de la Estación, número 8, el día 29 de junio de 2007, a las 20 horas, en primera convocatoria y, de no reunirse el quórum de constitución requerido, en segunda convocatoria, al día siguiente, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio 2006. Tercero.-Reparto de dividendos. Cuarto.-Modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales, fijando como órgano de administración, el Consejo de Administración. Quinto.-Designación de miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Puesta en conocimiento de la Junta de la formalización del protocolo familiar de la sociedad Antonio Peralta, Sociedad Anónima. Séptimo.-Informe sobre la composición accionariado de la sociedad. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Ávila, 21 de mayo de 2007.-El Administrador único, Antonio Peralta Polo.-35.413.