ANTONIO MIRANDA SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de 13 de mayo, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria para el próximo día 27 de junio, viernes, a las diecinueve treinta horas (19,30 horas) en el domicilio social (Barrio de Arkotxa) en Zarátamo y al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) referidos al 31.12.2007. Segundo.-Aprobación del informe de auditoría. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado. Cuarto.-Nombramiento de la Empresa «IZE Auditores» para auditar el ejercicio de 2008. Quinto.-Aprobación de acta de la junta, si procede, autorizando los Administradores Mancomunados para formalizar el deposito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil, de los acuerdos que exijan tal requisito y además que emita las correspondientes certificaciones y se eleven a escritura pública.

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los accionistas tienen a su disposición los documentos presentados a la aprobación de la junta general y tienen derecho a pedir entrega o envío gratuito de dicha documentación, y en su caso si se reúnen los requisitos legales, el complemento de que preve el número 3.º del artículo 97 de la Ley.

Zarátamo, 13 de mayo de 2008.-Los Administradores Mancomunados. Alberto Miranda Ozcoz. Pedro Martinez Aguirre.-35.099.