ANTONIO MIRANDA SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado 2 de Junio, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 29 de junio, a las diecinueve treinta horas (19,30 horas) en el domicilio social Barrio de Arkotza en Zarátamo y al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) referidos al 31.12.2004. Segundo.-Aprobación del informe de auditoría. Tercero.-Aprobación de la propuesta de la aplicación del resultado. Cuarto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio de 2005. Quinto.-Aprobación del acta de la junta si procede autorizando al Consejo de Administración para formalizar el depósito de las cuentas anuales en el registro mercantil, de los acuerdos que exijan tal requisito y además que emita las correspondientes certificaciones y se eleven a escritura pública.

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria los accionistas tienen a su disposición los documentos presentados a la aprobación de la Junta General y tienen derecho a pedir entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Zarátamo, 2 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración. Alberto Miranda Ozcoz.-32.003.