Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 11 de mayo del 2021 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ANTONIO MATACHANA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 30 de abril del 2021 con los datos de inscripción Diario: 87 Sección: 2 Pág: 2967 - 2967.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 19 de junio de 2021, a las diez horas, en primera convocatoria, en Castelldefels (Barcelona), en el Polígono Industrial «Camí Ral», en la calle Copèrnic, núm. 8, bajo el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria y el Informe de Gestión del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2020, revisados todos ellos por los auditores de la Sociedad Antonio Matachana, S.A.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria y el Informe de Gestión consolidados del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2020, revisados todos ellos por los auditores de la Sociedad Antonio Matachana, S.A.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración de la Sociedad.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Autorización para adquisición de acciones propias.
Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas.
Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas Consolidadas.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, así como los informes de gestión y los informes de los Auditores de cuentas, pudiéndolo examinar en el domicilio social y pedir de la Sociedad la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 30 de abril de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Matachana Aramburu.
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