Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad «Antonio Huestamendía y Compañía, Sociedad Limitada», a acordado convocar a los señores socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará a las dieciocho horas del día 25 de septiembre de 2.008, en Travesía de Téllez, 5, Local E interior, Madrid, y a la que asistirá un Notario, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del balance, memoria, cuenta de pérdidas y ganancias, propuesta sobre el destino de los resultados sociales, correspondientes a los ejercicios sociales 2004 y 2006, cerrados el día 31 de diciembre de 2004 y 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Lectura y aprobación del acta. Derecho de Asistencia.-Se recuerda a los señores socios el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente aplicable.

Derecho de Información.-Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los socios para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, las cuentas anuales y el informe de auditores de cuentas del ejercicio 2004, cerrado a 31 de Diciembre de 2004, y la documentación que conforme a la legislación vigente se someten a aprobación, de acuerdo con el presente orden del día, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, 17 de julio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Esteban Huestamendía Jiménez.-47.610.