Junta general extraordinaria de accionistas.

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 7 de marzo de 2009, a las once horas de la mañana, en el domicilio social de la sociedad sito en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), calle Cobalt, número 161, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Cese de los dos administradores solidarios de la sociedad.

Segundo.-

Nombramiento de administrador de la sociedad.

Tercero.-

Facultar para elevar a público.

Cuarto.-

Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de información que les asiste acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con lo previsto en el artículo 112 de la ley de sociedades anónimas, así como el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación y, en su caso, los demás informes necesarios.

L'Hospitalet de Llobregat, 26 de enero de 2009.- Administrador solidario, Maria del Carme Salvador Clota.