ANLLACO SA

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria el próximo día 14 de febrero de 2008, a las 10 horas, en su domicilio social, avenida Camino de Santiago, n.º 45, de Ponferrada (León), y en segunda convocatoria para el supuesto de que no hubiera quórum suficiente en la primera, el día 15 de febrero de 2008, en el mismo lugar y hora que la anterior, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Separación del cargo de Administrador de don Amilcar García Canedo de conformidad con lo dipuesto el el artículo 132.2 de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Nombramiento de nuevo Administrador. Tercero.-Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra el Administrador don Amilcar García Canedo, de acuerdo con el artículo 134 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Ponferrada, 22 de enero de 2008.-Administrador Único, Amilcar García Canedo.-3.358.