ANIVI INGENIERIA SA

Por acuerdo del órgano de administración de la mercantil "Anivi Ingeniería, S.A.", se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2018, a las 12:00 horas, en el domicilio social, sito en Loiu (Bizkaia), avenida Txorierri, número 8, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2018, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Transformación de la Compañía en Sociedad de Responsabilidad Limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, en particular, la aprobación del Balance de transformación y de los Estatutos, adjudicación de las participaciones sociales y renovación de cargos sociales.

Segundo.- Facultad de elevación a público de los acuerdos sociales.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos referidos en el artículo 9.1 de la Ley 3/2009, concretamente, el informe justificativo que explica los aspectos jurídicos y económicos de la transformación, el Balance de la Sociedad que servirá de base para la transformación, así como el informe del Auditor de cuentas sobre el mismo y el proyecto de Estatutos sociales.

Loiu, 24 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Ángel Gorostiaga Butrón.