ANGEL CANO MARTINEZ ESPAÑA SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por decisión del Administrador Único de la sociedad «Ángel Cano Martínez España, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2005, a las trece horas, en el domicilio social, sito en Carretera de Pinatar, 95, C.P. 30.730, San Javier (Murcia) y, en caso de no reunirse quórum suficiente, el día siguiente, 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Censura de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Delegación de facultades para el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Respecto a la aprobación de las cuentas anuales referidas se hace constar que, a partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Murcia, 6 de junio de 2005.-El Administrador Único, D. Ángel Ramón Cano Martínez.-32.019.