ANDURIÑA SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en reunión el 23 de mayo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en las oficinas administrativas sitas en la calle León y Castillo, n.º 155, planta 1.ª, de Las Palmas de Gran Canaria, el día 25 de junio de 2005, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y Consejero Delegado. Cuarto.-Informe sobre la venta de los terrenos situados en la isla de Fuerteventura a la sociedad «Costa Caleta Miraflores, Sociedad Limitada», con condición suspensiva. Quinto.-Informe sobre las repercusiones fiscales de la venta de los terrenos de Caleta Fuste sobre «Anduriña, Sociedad Anónima», y sobre sus accionistas. Sexto.-Propuesta de concesión de fondos o créditos a los accionistas, con cargo a la tesorería propia, facultando al Consejero Delegado para su otorgamiento, y para extender los necesarios documentos públicos o privados, aunque incurra en autocontratación, estableciendo las debidas garantías sobre futuros dividendos y sobre las propias acciones del perceptor. Séptimo.-Nueva etapa y nuevos programas sociales. Oferta de compra de acciones propias a los socios que lo deseen. Si se tratare de miembros del Consejo de Administración los que comprometan la venta causarán baja en el Consejo. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos del Orden del Día, que le serán remitidos de forma inmediata y gratuita, pudiendo también examinarlos personalmente en el domicilio social.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de mayo de 2005.-El Consejero Delegado, Jesús López Neira.-28.787.