ANDRES RUIZ DE VELASCO SA

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle Carmen, número 8 de Gijón, en primera convocatoria para el día 4 de junio de 2001, a las trece horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el día 5 de junio de 2001, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento o renovación de miembros del órgano de administración.

Quinto.-Propuesta de solicitud de exclusión de negociación de las acciones de la sociedad en el Mercado Secundario Oficial de la Bolsa de Bilbao.

Sexto.-Retribución de los miembros del órgano de administración.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita o envío gratuito, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas y del informe de los Auditores de cuentas, y el informe justificativo de la propuesta de solicitud de exclusión de negociación en el Mercado Secundario Oficial de la Bolsa de Bilbao.

Gijón, 23 de abril de 2001.-El Secretario.-19.042.