ANDIA GROUP ELECTRIC APPLIANCES SAL

Gonzalo Rodríguez Martínez, Secretario del Consejo de Administración, consecuencia de reunión del Consejo de Administración, convoca a los accionistas de Andia Group Electric Appliances, Sociedad Anónima Laboral, a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria el día 22 de marzo de 2012, a las 18:00 horas, en Gernika (Bizkaia). Barrio Arane, número 1, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 23 de marzo a las 18:00 horas, en idéntico lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción de capital en 480.000 euros de conformidad con el artículo 327 de la Ley de Sociedades de Capital, con el fin de equilibrar el capital y el patrimonio neto de la sociedad, reduciendo el valor nominal de las acciones.

Segundo.- Cese, nombramiento y ratificación, en su caso, de consejeros.

Tercero.- Ratificación, en su caso, de las actuaciones y acuerdos adoptados por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de esta Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y obtener copia de forma gratuita.

Bilbao, 17 de febrero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Gonzalo Rodríguez Martínez.