Se convoca a los Sres. Accionistas de la sociedad "Andaluza de Montajes Industriales, Sociedad Anónima", para la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 26 de marzo de 2013, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el día siguiente, a la misma hora, en el domicilio social de la entidad, sito en Armilla (Granada), calle San Juan, nave número 11, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012.

Segundo.- Distribución del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Propuesta de adquisición por parte de la Sociedad de las acciones titularidad de doña Ana María Pérez Cayuela, una vez que las mismas han sido ofrecidas a los socios que no han ejercido su derecho de adquisición preferente.

Cuarto.- Retribución del Administrador.

Quinto.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta General.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener, inmediata y gratuitamente, el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y todos los extremos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

Granada, 11 de febrero de 2013.- El Administrador único, don Francisco Javier Segura Durán.