ANDALUZA DE DESARROLLOS ELECTRONICOS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la mercantil Andaluza de Desarrollos Electrónicos S.A. a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en Jaén, el día 29 de Junio de 2008, en el en el domicilio social, sito en c/ Plaza Coca de la Piñera, 3-1.º B a las 11:30 horas, o de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día 30 de Junio en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de Cuentas Anuales, Memoria, así como de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007 y de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Delegación en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración para que cualesquiera de ellos, indistintamente, pueda ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil y para otorgar las subsanaciones precisas, así como para efectuar el preceptivo depósito de Cuentas Anuales de la Sociedad. Tercero.-Aprobación del Acta de la Junta General, de conformidad con el Art. 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios desde la presente convocatoria a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General y las cuentas anuales. Se prevé la celebración de la Junta General en segunda convocatoria, es decir, el día 30 de Junio de 2008.

Jaén, 12 de junio de 2007.-Presidente Consejo Administración, Manuel Díaz Alfaro.-39.396.