ANDALUZA DE DESARROLLOS ELECTRONICOS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la mercantil Andaluza de Desarrollos Electrónicos, S. A., a la Junta general ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en Jaén, el día 9 de junio de 2008, en el hotel Condestable Iranzo, sito en c/ Ps. de la Estación, 32, a las 11:30 horas, o de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día 10 de junio en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de cuentas anuales, Memoria, así como de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007 y de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Delegación en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración para que cualesquiera de ellos, indistintamente, pueda ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil y para otorgar las subsanaciones precisas, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas anuales de la sociedad. Tercero.-Aprobación del acta de la Junta general, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios desde la presente convocatoria a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general y las cuentas anuales. Se prevé la celebración de la Junta general en segunda convocatoria, es decir, el día 10 de junio de 2008.

Jaén, 24 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Díaz Alfaro.-28.043.