ANDALUZA DE CAFES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General a celebrar en Sevilla, calle Fósforo, número 1, el próximo día 28 de diciembre de 2020 a las 10:00 horas, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2019.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social de 2019.

Tercero.- Nombramiento de Auditor.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Autorización, en su caso, al Consejo de Administración, para la adquisición derivativa de acciones propias con los limites previstos en la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar y solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos sometidos a aprobación.

Sevilla, 20 de noviembre de 2020.- El Secretario, Juan Manuel Borrás Martínez.