Por la presente se convoca Junta general ordinaria de socios de la entidad Andaluz, Sociedad Anónima, que se celebrará (Dios mediante), el próximo día 18 de junio del presente año, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, en la Notaría de don Pablo Gutiérrez-Alviz Conradi, sita en la calle Santas Patronas, 2-4, de esta ciudad. Y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos pertinentes de los puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso del Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, así como la gestión de los Administradores, correspondientes al ejercicio del año 2007. Segundo.-Aplicación de los resultados. Tercero.-Ratificación de los acuerdos adoptados por los administradores en sus reuniones de fechas 28/11/2007; 25/03/2008 y 21/04/2008. Cuarto.-Acuerdos sobre la modificación del artículo 9 de los Estatutos que quedará redactado de la siguiente forma: «Todos los Administradores, independientemente de la fecha en que lo han sido percibirán como retribución por su cargo el cinco por ciento del importe de la venta del solar, sito en calle Alfarería, 39, de esta ciudad, que era propiedad de la Compañía, detrayéndose de los beneficios líquidos y después de estar cubiertas las atenciones de reserva legal y estatutarias, si legalmente correspondieran». Quinto.-Acuerdos sobre la liquidación y regularización de las cuentas, encargos y compromisos suscritos entre ésta sociedad y la participada Alfareluz, Sociedad Limitada y el señor Arquitecto, don Antonio González Jiménez, en su calidad de encargado y redactor del Proyecto Básico de Construcción del solar sito en esta ciudad en calle Alfarería, 39. Sexto.-Acuerdos sobre el resto del activo de la sociedad. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas que, de conformidad con el contenido del artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria tienen derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma los informes y aclaraciones que estimen precisos de las cuentas anuales del ejercicio 2007 y demás asuntos del orden del día.

Sevilla, 5 de mayo de 2008.-Los Administradores mancomunados, Manuel Álvarez Rodríguez y J. Fernando Vázquez Muñoz.-30.044.