Por la presente se convoca Junta general extraordinaria de socios de la entidad «Andaluz, Sociedad Anónima», que se celebrará (Dios mediante) el próximo día 19 de junio del presente año, a las 10 horas, en primera convocatoria, en la Notaría de don Pablo Gutiérrez-Alviz Conradi, sita en la calle Santas Patronas, 2-4, de esta ciudad, y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y adoptar lo acuerdos pertinentes, de los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso del Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, así como la gestión de los Administradores, correspondientes a los ejercicios de los años 2005 y 2006. Segundo.-Aplicación de los resultados. Tercero.-Ratificación de los acuerdos adoptados por los Administradores en su reunión de fecha 11 de enero de 2007. Cuarto.-Acuerdos sobre la fecha de pago de los honorarios devengados por los Administradores en el ejercicio de sus funciones. Quinto.-Acuerdos sobre la liquidación y regularización de las cuentas, encargos y compromisos suscritos entre ésta sociedad y la participada «Alfareluz, Sociedad Limitada», y el señor arquitecto, don Antonio González Giménez, en su calidad de encargado y redactor del proyecto básico de construcción del solar sito en esta ciudad, en la calle Alfarería, 39. Sexto.-Acuerdos sobre el resto del Activo de la sociedad. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas que, de conformidad con el contenido del artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria tienen derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen precisos de las cuentas anuales de los ejercicios 2005 y 2006 y demás asuntos del orden del día.

Sevilla, 4 de mayo de 2007.-Los Administradores mancomunados, Manuel Álvarez Rodríguez, J. Fernando Vázquez Muñoz.-32.388.