Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 19 de junio del 2023 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ANDALTIA SL, inscrito en el Registro Mercantil el día 14 de junio del 2023 con los datos de inscripción Diario: 114 Sección: 2 Pág: 5053 - 5053.
Anuncio de convocatoria de Junta
ANDALTIA SL
El presidente del Consejo de Administración de ANDALTIA, S. L., ha decidido convocar Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará en Primera Convocatoria el 6 de julio 2023, a las 13.00 h. y en Segunda Convocatoria el 7 de julio 2023, a las 13.00 h. La Junta General que se celebrará en segunda convocatoria, tendrá lugar en el domicilio social, 28014 Madrid, Paseo del Prado 46, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria del ejercicio 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.
Cuarto.- Cese y nombramiento de consejeros.
Quinto.- Delegación especial de facultades.
Sexto.- Ruegos y Preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Madrid, 14 de junio de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Galera Valera.
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Fecha inscripción: 14/06/2023 Diario: 114 Sección: 2 Pág: 5053 - 5053
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