ANALISIS Y GESTION DE CARTERAS SICAV SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en su domicilio social, el próximo día 7 de marzo de 2.005, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Sustitución de la Entidad Gestora. Tercero.-Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas: 1. El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta.

2. El contenido del Artículo 144 Ley de Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 9 de febrero de 2005.-Don José María Mingot Aznar, Secretario del Consejo.-5.289.