Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Amura, sociedad anónima, en liquidación, a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo día dieciocho de septiembre de dos mil doce, a las diez horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en igual lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2010, 2011 y 2012.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión del órgano de Administración de la sociedad.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobar si procede del balance final de liquidación de la sociedad, del informe sobre dichas operaciones, y si procede, del proyecto de división entre los accionistas del activo resultante.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar, desde esta fecha, en el domicilio social, o solicitar su envío inmediato y gratuito, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, de conformidad con lo que prevén los artículos 197 y 272 , de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo podrán solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedad de Capital.

Manlleu, 31 de julio de 2012.- El Liquidador, Sr. Miquel Arques Suriñach.