Junta General Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad "Amura, Sociedad Anónima", a Junta General Extraordinaria de accionistas,que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 20 de mayo de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en igual lugar y hora, con el siguiente, Orden del día Primero.-Aprobar,si procede,el balance de situación de la Sociedad cerrado al día 31-12-03, una vez que ha sido verificado por el auditor de cuentas nombrado al efecto por el administrador de la Sociedad.

Segundo.-Reducir, si procede, el capital social a cero,con el fin de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la Sociedad,disminuído como consecuencia de las pérdidas registradas por la misma.

Tercero.-En su caso, aumentar simultáneamente el capital social de la Sociedad hasta una cifra igual o superior al mínimo legal.

Cuarto.-Hacer uso, si procede, de la facultad de delegar en los administradores cualquiera de las posibilidades previstas en el art. 153 del TRLSA.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar,desde esta fecha, en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el informe sobre la misma, y solicitar el envío inmediato y gratuito de todos estos documentos, de conformidad con lo que prevén los artículos 112, 144.c) y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Vic, 28 de abril de 2004.-El Administrador único. Sr. Maurizio Giovanni Stucchi.-17.193.