AMUE SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el día 29 de junio de 2007, a las 18:30 horas, en única convocatoria, la Ordinaria y, a continuación, y también en única convocatoria, la Extraordinaria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Al objeto de subsanar los inconvenientes surgidos para efectuar el depósito de Cuentas del ejercicio 2005, ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2006, consistentes en la aprobación de la gestión del Órgano de Administración de la entidad, de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, todo ello referido al ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio 2006. Quinto.-Reelección del Administrador único de la Entidad. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los socios de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Maliaño (Camargo), 8 de mayo de 2007.-El Administrador único, Francisco Meng Berenguer.-30.740.