AMIGOS UNIDOS POR EL DEPORTE SA

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de los Estatutos Sociales de AMIGOS UNIDOS POR EL DEPORTE, S.A., el Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad acuerda convocar a todos los Socios para la celebración de una Junta General Extraordinaria, a celebrar en la sede social, sito en calle O'Donnell, n.º 12, de Madrid, el próximo día 24 de septiembre de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el día 25 de septiembre de 2019, a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis de la situación de la compañía y autorización para la venta de activos y posterior ejecución y venta de dichos activos, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Disolución y liquidación simultánea de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de liquidadores, en su caso, como consecuencia de la disolución y liquidación simultánea de la Sociedad, en base a lo establecido en el artículo 22 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del balance final de disolución y liquidación, del informe de liquidación, del proyecto de división del activo resultante con determinación de la cuota de liquidación, reparto de ejecución, así como adoptación de acuerdos complementarios necesarios para disolución y liquidación de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la empresa, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Derecho de representación: Todo accionista podrá delegar su representación en otra persona que podrá asistir a la Junta General, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos de la Sociedad y la Ley. Derecho de asistencia: Cualquier accionista podrá asistir a la celebración de la Junta General.

Madrid, 19 de agosto de 2019.- El Presidente, D. Rafael Ocejo Calvo.