AMIGOS DEL CAFE SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Sevilla, calle Céspedes, número 26, el día 11 de diciembre de 2017, en primera convocatoria, a las nueve horas, y el día 12 de diciembre, a las nueve horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Disolución de la sociedad por cese de actividad conforme al artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, y apertura del período de liquidación.

Segundo.- Cese de los Administradores.

Tercero.- Nombramiento de Liquidadores.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del Balance de liquidación de la sociedad.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la liquidación y extinción de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades a los liquidadores.

Los accionistas tienen derecho a asistir personalmente o representados por otra persona aunque no sea accionista. La representación deberá constar por escrito y con carácter especial para cada Junta. Desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar en la Calle Céspedes, número 26 de Sevilla, y obtener gratuitamente el envío de forma inmediata de los documentos que se someten a consideración de la Junta (está a su disposición el informe de los Administradores sobre la disolución, liquidación y extinción así como el Balance de liquidación).

Sevilla, 24 de octubre de 2017.- El Secretario del Consejo de administración, Fernando Serrano Tubío.