AMIGOS DE NAVACERRADA SA

El Administrador Único de la Sociedad ha decidido convocar Junta General Extraordinaria de Amigos de Navacerrada, S.A. para su celebración en el domicilio social el día 18 de abril de 2016 a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, y en la cual se tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, de la propuesta de aplicación del resultado de ese ejercicio y aprobación de la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, de la propuesta de aplicación del resultado de ese ejercicio y aprobación de la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración.

Tercero.- Aprobación de la disolución de la Sociedad. Inclusión de un artículo final para determinar la forma de ejercitar el poder de representación de los liquidadores y su retribución. Nombramiento de liquidadores.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y en particular, las Cuentas Anuales de la Sociedad, así como, en relación con el punto tercero, la propuesta de acuerdos sociales y el informe sobre la misma.

Navacerrada, 3 de marzo de 2016.- Roberto Vivancos Roberto, Administrador Único.